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第三章 金融厄运
调查的情况看,我们发现这笔资金存在四大疑点,一是温正显他们说这笔资金是用于香港合资公司开发九龙花园项目的,但资金却打到了上海购买了物业,为什么不直接打到香港去呢?第二个疑点是国信公司花巨资购买的物业却不拥有产权。温正显与香港春天国际发展有限公司总经理何春签订了一份‘物业转让协议书’,春天公司将拥有的上海夏威夷花园B3楼3至10楼物业的50%的权益转让给省国信,价格为人民币2450万元。省国信已将该款直接汇入同为何春名下的上海春天置业有限公司物业发展部,财务作为长期投资挂账。但到现在,省国信仍未取得上海夏威夷花园的这部分物业。第三个疑点是上海春天公司发展部在收到款项两个月后即注销了账户。根据工行上海虹桥开发区支行提供的银行账单等资料反映,上海春天置业有限公司物业发展部收到2450万元入账前,账户余额仅为49.4万元。此后,春天公司发展部陆续将款项分别打到了上海万银公司、亚洲物业顾问(上海)有限公司账户。发展部的账户不久后便撤销。第四个疑点是缺乏会计及业务合同资料。延伸审计发现这些资金打出去均用于购房,但购房款采用分期付款、以产权证向银行抵押付款等情况,何春所在的公司均无授权证据,没有任何书面材料。这些情况都非常可疑。”

    高玉凤道:“是啊,你们发现的这些疑点非常重要。国信与何春在上海的这些公司有着千丝万缕的复杂关系。这个何春,逃脱不了干系。”

    林云深道:“对,你们要密切关注何春这个人。在他身上开刀,国信的问题就水落石出了。”

    省政府2号楼。省委书记办公会议听取了延伸审计组的工作汇报。省委书记鞠江峰对黄越道:“我建议这个问题接下来由你们纪委牵头,务必彻查国信公司存在的问题。”

    黄越道:“好啊,国信公司的问题,我们已决定由于天青同志具体负责调查。”

    鞠江峰道:“好,于天青去查我就放心。”他看了看于天青,道,“天青啊,你现在可是大名人啦,全国反腐勇士,你肩上的担子更重了啊。我希望你在国信的问题上,继续发扬你的铁面精神,既敢拼敢闯,又认真细致,使国信在问题查清后,发展得更快。”

    于天青道:“我一定遵照省委的指示,和专案组的同志一起努力查清国信公司的问题。”

    省纪委会议上,林云深、高玉凤召集重案室的同志开会,要求尽快拿出一个初步排查方案。于天青在前期延伸审计的基础上,围绕国信公司的九大问题重新进行了梳理,发现其中有五个问题与温正显有关。

    高玉凤道:“目前国信公司问题的关键在于打给香港旗得公司和上海春天公司的两笔资金问题,而事实上这两家公司都是港商何春具体操作的。林书记也说过了,何春是个关键人物。因此,我们首先要尽快找到这个何春。”

    于天青道:“我与公安厅的同志联系过了,他们说何春这个人也一直在他们的关注之下。但是最近不知为什么,何春像是消失掉了,失去了消息。”

    林云深道:“我到时候和公安机关交换一下意见,让他们采取技术监控措施,务必找到何春。”

    公安机关经济犯罪侦查部门的确在关注着何春这个人的动向,上次省纪委到上海调查期间,他们也派出了一个同志参加工作组,顺便了解有关情况。于天青与公安部门打了招呼后,经侦队对何春名下的所有电话及重要关系人逐一进行了排查,准备在进一步筛选后采取技术侦控措施。由于何春是南州市政协委员、香港居民,公安局还根据有关规定向市委履行了报批手续,准备将何春以涉嫌经济诈骗将其拘捕。

    何春虽有名有姓,生意做得很大,在南州范围内也算是个有头有脸的人物了。但是,经多方了解,均不知道他
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